ONE Media: Kallelse till extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 1 februari 2012, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast den 1 februari 2012 per e-post: lars.lindqvist@onemedia.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för varje ombud. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och kan således inte insändas per fax eller via Internet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 1 februari 2012, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om överlåtelse av dotterbolag
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.
9. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7: Överlåtelse av dotterbolag
Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av Bolagets dotterbolag, ONE CC AB, till Calluna Investments GmbH och Mankato Investments AG, med hälften vardera. Försäljningen görs i syfte att säkerställa ONE CC AB:s fortsatta rekonstruktion. Calluna Investments GmbH ägs och kontrolleras av Håkan Lagerberg som tillika är styrelseledamot i Bolaget. Mankato Investments AG delägs av Anders Torstensson som tillika är styrelseordförande i Bolaget. Överlåtelseavtalet innehåller en återköpsoption för Bolaget avseende ONE CC AB under vissa förutsättningar.

Punkt 8: Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler eller en kombination av ovanstående instrument. Beslut om sådan nyemission eller emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Emissionskursen skall fastställas baserat på marknadsmässiga villkor.
* * *
ONE MEDIA HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Lars Lindqvist, VD ONE Media Holding AB
Telefon: +46 735 457 567
Email: lars.lindqvist@onemedia.se

Anders Torstensson, Styrelseordförande ONE Media Holding AB
Telefon: +46 70 514 0000
Email: anders@mankato-investments.com


Se nyheten från ONE Media: //WWW03/Press/OneMediaHolding/60852/ONE_Media_ONE_20120124_1.pdf