Ironroad: Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna Ironroad AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2012 kl. 11.30 på Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2012, dels anmäla sitt deltagande till Ironroad senast 13 januari 2012, per post på adress Ironroad AB (publ), Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, eller per e-post info@ironroad.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 13 januari 2012.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om företrädesemission.

7. Beslut om optionsprogram

8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 6. Styrelsen i Ironroad AB (publ) föreslår att extrastämman godkänner styrelsens beslut om en kontantemission om maximalt 1 987 623 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid innehav av fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Villkorat bolagsstämmans beslut, genomförs emissionen till kursen 7,00 kr per aktie och tillför bolaget totalt c:a 13,9 miljoner kronor vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 2 februari 2012 till och med den 16 februari 2012. Efter genomförandet av den nu beslutade nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till 9 938 114 vid full teckning. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna maximalt 20 procent av kapitalet och rösterna i Ironroad.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 500 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 500 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Ironroad IT India Pvt Ltd., med bolagsnummer U722900PB2010FTC0033986 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 december 2012 till och med den 31 mars 2013 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Ironroad AB (publ), org. nr 556526-6748 till en teckningskurs uppgående till 14 kr per tecknad aktie.

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på extra bolagsstämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 500 000 kronor genom utgivande av högst 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 5% procent av rösterna i Bolaget.

Övrig information För giltigt beslut enligt punkt 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga beslut och förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med torsdagen den 5 januari 2012 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i januari 2012

Ironroad AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ironroad Kallelse till extra bolagsstämma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7460

Om Ironroad
Om Ironroad Ironroad är bolaget bakom VMS, som lanserades fullt ut 2010. Vi är etablerade i ett tiotal länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Ironroad har cirka 100 anställda och kontor i Sverige (huvudkontor), Norge, Danmark, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Benelux, Indien, Indonesien och Filippinerna. Våra partners och kunder är flera globala mobiloperatörer och mediebolag, som Tele2, 3 Hutchinson, TeliaSonera och Telkomsel.

VMS är uppföljaren till SMS och MMS, ett enkelt och billigt sätt att dela erfarenheter och kommunicera via din mobiltelefon. VMS laddas ned som en app från App Store, Android Market och BlackBerry App World.

För mer information om Ironroad eller VMS besök: www.ironroad.com eller www.vmsplay.com