Stingbet: Kallelse till extra bolagsstämma i Stingbet Holding AB (Publ)

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 januari 2012 samt senast klockan 16.00 fredagen den 13 januari 2012 anmäla sig skriftligen till Stingbet Holding AB, Tulegatan 15, 113 53 Stockholm eller per e-post info@stingbetholding.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före måndagen den 9 januari 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Stingbet Holding AB.


Förslag till dagordning:

1 Stämman öppnas.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Val av justeringsmän.
4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
5 Godkännande av förslag till dagordning.
6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.
8 Beslut om riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för Henrik Kvick via bolag.
9 Beslut om antal styrelseledamöter.
10 Val av ny styrelseledamot.
11 Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut och beslutsunderlag finns tillgängligt på bolagets kontor, Tulegatan 15 i Stockholm fr o m senast två veckor innan den extra bolagsstämman.


***
Stockholm i december 2011
Stingbet Holding AB (publ)
STYRELSEN


Se kallelsen från Stingbet: http://www.aktietorget.se/pressdocs/FishnchipsHolding/60707/Stingbet_SBET_20111229_1.pdf