Maxpeak: Kallelse Årsstämma den 29 september 2010

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 september 2010.
Anmälan om deltagande skall göras per post till Maxpeak AB (publ), Box 71, 135 22 TYRESÖ eller per mail (info@maxpeak.tv). Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast kl 12.00 den 23 september 2010. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 23 september 2010 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner, teckningsoptioner etc, motsvarande maximalt 10 procent av aktiekapitalet och rösterna.
12. Beslut om justeringsbemyndigande.
13. Stämmans avslutade

Punkt 8. En majoritet av ägarna föreslår att styrelsearvode skall utgår med totalt 180 000:- fördelat på 60 000:- till ordförande och 40 000:- till övriga ledamöter. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. En majoritet av ägarna föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Förslaget är samtliga sittande ledamöter väljs om. Till revisor föreslås omval, för en period om fyra år, av Thomas Daae på Grant Thornton med en suppleant.

För punkterna 10 & 11 ämnar styrelsen återkomma med information. Fullständiga förslag till samtliga besluten kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Maxpeak AB (publ), Box 71, 135 22 TYRESÖ. Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress.

Stockholm den 1 september 2010

Maxpeak AB (publ)

STYRELSEN


Se hela kallelsen i Adobe Acrobat: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Linear/55952/MAXP 20100901 3.pdf