Kopylovskoye: Kommuniké från årsstämma 2010

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA 2010

Vid årsstämman i Kopylovskoye AB (publ) avhållen den 29 juni 2010 presenterade CEO Mikhail Damrin bolaget och uppdaterade stämman om pågående prospekteringsarbete. På stämman beslutades att:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2009.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning enligt vad som framgår av årsredovisningen (Bilaga 3) samt att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2009.

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja envar styrelseledamot och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kr till styrelseordföranden och 80.000 kronor till envar övrig styrelseledamot. Årsstämman beslutade vidare att ersättning ska kunna utgå till styrelseledamöter enligt räkning för särskilda konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening. För utskottsarbete, om utskott inrättas, beslutades att arvode ska kunna utgå om högst 40.000 kr per ledamot och utskott.

Årsstämman beslutade slutligen om att revisorsarvode ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och inga suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omval sker av styrelseledamöterna Ulrika Hagdahl, Kjell Carlsson, Mikhail Damrin, Björn Fernström, Claes Levin och Sergey Petrov samt att nyval sker av Markku Mäkelä. Årsstämman beslutade att utse Kjell Carlsson till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade slutligen att nyval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2014, med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget om riktlinjer för utseende av valberedning, med det förtydligandet att valberedningens ledamöter inte ska vara "representanter" för de tre största aktieägarna utan att de ska vara "nominerade" av dessa

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning.

Årsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget om bemyndigande för styrelsen.

Årsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget om sammanläggning och därav föranledd ändring av bolagsordningen.

Stockholm den 30 juni 2010

Anna Daun Wester, Vice President, Investor Relations,
mobile: + 46 709 73 71 31

Mikhail Damrin, CEO,
mobile: + 7 916 808 12 17

www.kopylovskoye.com
info@kopylovskoye.com
Engelbrektsgatan 9-11, 2tr, 114 32 STOCKHOLM, SWEDEN

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopylovskoye Kommuniké från årsstämma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=5005

About Kopylovskoye AB
Kopylovskoye AB is a public, not listed, Swedish junior gold exploration company operating in one of the most gold rich areas in the world; Lena Goldfields, Bodaibo, Russia. The company owns five exploration- and production licenses to 100 %. The vision is to develop a gold exploration and production company able to produce in 5 years 0,2 Moz gold per year and have resources of 5 Moz of gold to support production. The company has 48 employees and 4.700 shareholders with an experienced Board of Directors and management. The aim is to list the company on Nasdaq OMX First North during early autumn 2010.