B & M Impex: Kallelse till årsstämma i B & M Impex

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I B & M IMPEX

Aktieägarna i B & M Impex AB, 556660 - 9359, kallas till bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 7 april 2010, kl. 12.00 i Helsingborg, Kapplöpningsgatan 5.

Rätt att delta
För att få delta i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 mars 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 30 mars 2010 kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, så kallad rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 30 mars 2010. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 11.30.

Anmälan
Vid anmälan uppges namn, adress samt personnummer (registreringsnummer). I anmälan bör även anges om biträde skall närvara. I det fall aktieägaren avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Anmälan skall ske skriftligen till B & M Impex AB, Kapplöpningsgatan 5, 252 30 Helsingborg, per telefon till 042 - 717 00, eller via e-post på adress info@bmimpex.se

Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2009.
8.1.1 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8.1.2 Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
8.1.3 Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande di-rektören.
9. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
10. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelse-ledamöterna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall) samt styrelseordförande.
13. Val av revisor och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
14. Beslut om ny bolagsordning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
17. Stämmans avslutande

Förslag avseende ny bolagsordning
Nuvarande lydelse
§ 1 Bolagets firma är B & M Impex AB (publ)

Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är BM Impex AB (publ)

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägarna med minst 2 / 3 av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till bemyndigande att fatta beslut om emission (punkt 15)
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 50.000.000 aktier (inkluderat motsvarande för konvertibler och teckningsoptioner). Styrelsen skall ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt om ej aktieägarna skall ha företräde.

Handlingar inför årsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens förslag till beslut hålls tillgängliga dels på bolagets hemsida www.bmimpex.se dels hos bolaget på adress Kapplöpningsgatan 5 i Helsingborg, från och med den 22 mars 2010 och skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Helsingborg i mars 2010

B & M Impex AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
B & M Impex Kallelse till årsstämma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=4447

Kort om BM IMPEX:
BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid. BM Impex har kontor i Helsingborg och Stockholm med sammanlagt 16 anställda. Bolagets aktier handlas på AktieTorget.